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Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que Crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - Perú)
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Decreto Supremo N° 020-2017-JUS
Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que Crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - Perú)
Actualizado al 6 oct. 2026
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Índice
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Título I
La Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
Capítulo I
Disposiciones Generales
Capítulo II
Funciones y Facultades de la UIF-perú
Subcapítulo I
Aspectos Generales
Subcapítulo II
Acceso al Secreto Bancario y la Reserva Tributaria
Subcapítulo III
Del Congelamiento Administrativo Nacional de Fondos u otros Activos
Capítulo III
De la Investigación Conjunta y la Asistencia Técnica
Título II
Del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Capítulo I
De la Implementación del Sistema de Prevención del La/FT
Capítulo II
Del Conocimiento del Cliente y Beneficiario Final
Capítulo III
Conocimiento de Directores, Trabajadores y Contrapartes
Capítulo IV
Del Registro de Operaciones
Capítulo V
Del Reporte de Operaciones Sospechosas
Capítulo VI
Normas Internas para la Prevención del La/FT
Capítulo VII
De la Remisión de Información a la UIF-perú
Capítulo VIII
De la Reserva de la Información
Título III
De la Supervisión del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Capítulo I
De la Supervisión
Capítulo II
Del Órgano Centralizado de Prevención del Laft
Disposiciones Complementarias Finales
Título I
La Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
Título II
Del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Título III
De la Supervisión del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Disposiciones Complementarias Finales
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Título I
La Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
Capítulo I
Disposiciones Generales
Capítulo II
Funciones y Facultades de la UIF-perú
Subcapítulo I
Aspectos Generales
Subcapítulo II
Acceso al Secreto Bancario y la Reserva Tributaria
Subcapítulo III
Del Congelamiento Administrativo Nacional de Fondos u otros Activos
Capítulo III
De la Investigación Conjunta y la Asistencia Técnica
Título II
Del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Capítulo I
De la Implementación del Sistema de Prevención del La/FT
Capítulo II
Del Conocimiento del Cliente y Beneficiario Final
Capítulo III
Conocimiento de Directores, Trabajadores y Contrapartes
Capítulo IV
Del Registro de Operaciones
Capítulo V
Del Reporte de Operaciones Sospechosas
Capítulo VI
Normas Internas para la Prevención del La/FT
Capítulo VII
De la Remisión de Información a la UIF-perú
Capítulo VIII
De la Reserva de la Información
Título III
De la Supervisión del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Capítulo I
De la Supervisión
Capítulo II
Del Órgano Centralizado de Prevención del Laft
Disposiciones Complementarias Finales
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